四川涪創建工集團有限公司 關于收購建筑工程施工總承包一級資質施工企業 股權的征集公告
為進一步優化集團產業布局，提升在建筑工程領域的核心競爭力，現面向社會公開征集具備建筑工程施工總承包一級資質的施工企業作為股權收購標的。本次收購旨在通過整合優質資源，實現產業鏈上下游協同發展，為集團未來在基礎設施建設、城市更新等領域的戰略拓展奠定堅實基礎。
一、征集項目概況
我公司將對標的企業進行股權結構梳理、資產負債情況核查、經營業績評估等。各意向企業需符合國家相關產業政策及集團戰略發展方向，具備良好的經營狀況、健全的法人治理結構、專業的技術管理團隊以及穩定的市場資源。
集團將組織專業團隊對意向企業進行全面盡職調查，重點考察其資質合規性、工程業績質量、技術研發能力、安全生產管理體系、財務經營狀況以及市場拓展潛力。盡職調查過程中，意向企業需積極配合提供相關資料，包括但不限于企業營業執照、資質證書、近三年財務審計報告、重大工程項目合同、核心技術人員名單及履歷等。集團將依照公開、公平、公正原則，根據盡職調查結果，結合自身戰略發展需求，對意向企業進行綜合評估與篩選，具體收購方案、合作模式及后續安排將在與合格意向方溝通協商后予以明確。
二、收購標的基本要求
（一）資質要求
1.企業應當持有由住房和城鄉建設部正式頒發的建筑工程施工總承包一級資質證書（必須為通過審批制獲得），并且該資質證書有效期不少于一年。在此期間，企業不存在任何可能導致資質被暫扣、降級或者注銷的風險因素，確保其在建筑行業的合法性和穩定性。
2.在過去的三年時間里，企業沒有因為資質相關的問題而受到任何行政處罰的記錄。
3.企業需具備有效的《安全生產許可證》，且在有效期內未發生過一般事故或較大事故及以上安全生產責任事故，安全生產管理制度健全并能有效落實，確保施工過程中的人員與財產安全。
4.企業需提供完整的資質證明文件原件及加蓋公章的復印件，包括但不限于營業執照、資質證書、安全生產許可證等，確保所有文件的真實性、有效性和完整性，以便我司進行核查與備案。
5.企業法定代表人及主要負責人需具備相應的任職資格，無不良信用記錄，能夠依法依規履行管理職責，保障企業運營的合規性和決策的科學性。
6.企業在近三年內承接的工程項目中，未因資質問題引發過合同糾紛或訴訟案件，且相關項目均已通過竣工驗收，證明企業能夠憑借自身資質獨立完成工程項目并達到驗收標準。
（二）財務狀況
1.企業的財務結構健康穩定，具備較強的抗風險能力。
2.企業不存在到期但尚未清償的大額債務情況，也沒有面臨可能影響其持續經營的重大訴訟或者仲裁案件，確保企業的正常運營不會受到外部法律糾紛的干擾。
3.企業需提供由會計師事務所審計過的近三年財務報告，而且審計意見必須為標準無保留意見，這體現了企業財務信息的真實性和可靠性。
（三）業績與質量要求
企業所承建的所有項目均未發生過一般或較大質量事故或者安全生產責任事故，并且沒有被省級及以上住房和城鄉建設部門進行通報。
三、參加本次征集活動應具備條件要求
（一）具有獨立法人資格，可獨立承擔民事責任，持有有效的營業執照及相關行業資質證書。
（二）近三年內無重大違法違規記錄、重大質量事故或嚴重失信行為，在行業內享有良好的商業信譽和履約能力。
（三）擁有與項目規模相適配的專業技術團隊，其中注冊建造師、工程師等核心技術人員數量需符合國家及地方相關規定。
（四）具備健全的財務管理制度和穩定的財務狀況，近三年財務報表經審計出具無保留意見，擁有充足的流動資金以保障項目順利推進。
（五）建立了完善的安全生產管理體系，取得安全生產許可證，且近三年內未發生較大及以上安全生產責任事故。
（六）具備較強的項目管理能力，能夠構建完善的項目組織架構，制定科學合理的施工計劃，并有效協調各方資源，保障項目按時高質量完成。
四、收購方案與流程
（一）收購方式
1.股權收購：收購目標企業100%股權；
2.交易結構：采用銀行轉賬的支付方式；
3.估值方法：以資產基礎法和收益法評估結果為基礎，綜合考慮資質價值、品牌價值等因素確定最終交易價格。
（二）實施流程
1.意向征集階段（2025年10月27日-11月27日）：意向方提交《收購意向書》及相關證明材料，我司進行資格預審；
2.盡職調查階段（2025年11月28日-12月27日）：對通過預審的意向方開展財務、法律、業務等全面盡職調查；
3.協議談判階段（2025年12月28日-2026年1月27日）：根據盡調結果確定最終收購標的，協商交易條款并簽訂《股權收購協議》；
4.審批交割階段（2026年1月28日-3月12日）：完成內部決策程序及政府部門審批，辦理股權過戶、資質變更等手續。
五、意向方需提交的材料
（一）《股權收購意向書》（需法定代表人簽字并加蓋公章）；
（二）企業法人營業執照、資質證書、安全生產許可證復印件；
（三）近三年財務審計報告及最近一期財務報表；
（四）代表性項目業績證明材料（中標通知書、施工合同、竣工驗收報告等）；
（五）核心管理團隊及技術人員名單、職稱證書、執業資格證書復印件；
（六）企業股權結構說明及主要股東身份證明；
（七）無重大違法違規承諾函（需法定代表人簽字并加蓋公章）。
六、聯系方式
聯系人：李金
聯系電話：15891796151
電子郵箱：460392470@qq.com （郵件主題請注明"股權收購意向-企業名稱"）
地址：四川省綿陽市涪城區
七、特別聲明
（一）本次征集活動不構成要約或要約邀請。我司保留根據征集情況調整收購方案或終止收購計劃的權利；
（二） 意向方應對所提交材料的真實性、完整性和合法性負責，如有虛假，我司將取消其參與資格并保留追究法律責任的權利；
（三）本次收購相關信息以我司官方發布為準，未經授權不得轉載或用于其他商業目的；
（四）我司將對所有意向方信息嚴格保密，僅用于本次收購事宜。
附件：1.收購意向響應函（格式）
四川涪創建工集團有限公司
2025年10月24日
附件1：收購意向響應函（格式）
致：[收購方全稱]
根據貴公司于2025年[X]月[X]日發布的《四川涪創建工集團有限公司實施具備建筑工程施工總承包一級資質的施工企業股權收購征集公告》（以下簡稱"《公告》"），我公司（[標的公司全稱]，以下簡稱"我公司"）經內部決策程序審議，決定響應貴公司的收購意向，并就相關事項聲明如下：
一、我公司完全符合《公告》中規定的收購標的基本要求，具備相應的資質、業績、團隊及資源條件。
二、我公司同意按照《公告》要求提供相關材料，并保證所提供材料的真實性、準確性和完整性，不存在虛假陳述或重大遺漏。
三、我公司同意貴公司對我公司開展盡職調查，并將積極配合提供必要的資料和協助。
四、我公司同意遵守《公告》中的保密要求，對本次收購相關信息承擔保密義務。
五、我公司擬出讓的股權比例為100%。
六、其他需說明的事項：
（如無，可填寫"無"）
特此函告。
[標的公司全稱]（蓋章）
法定代表人（簽字）：
日期：2025年[X]月[X]日
（注：本響應函需加蓋標的公司公章，并由法定代表人簽字或蓋章）